HSBC zapłaci 1,9 mld dolarów rządowi USA za pranie brudnych pieniędzy

Brytyjski bank HSBC zapłaci rekordową karę – co najmniej 1,9 mld dolarów – za udział w skandalu z praniem brudnych pieniędzy – poinformowały agencja Bloomberg i dziennik „New York Times”. Oficjalny komunikat amerykańskie władze mają wydać we wtorek. Rzecznik HSBC nie chciał w poniedziałek wypowiadać się w tej kwestii. Według amerykańskich mediów, podczas negocjacji z USA bank zgodził się na zapłacenie tej kary. Jedna z komisji Senatu USA poinformowała w lipcu, że brak kontroli w HSBC dotyczącej prania brudnych pieniędzy umożliwił kartelom narkotykowym i terrorystom dostęp do amerykańskiego systemu finansowego. Tylko w latach 2007-2008 przez HSBC przepłynęło z Meksyku do USA 7 mld dolarów, z czego znaczna część miała pochodzić z handlu narkotykami. Żródło info i foto: tvn24.pl

Wyłudzili ponad 300 mln zł.

Dwie osoby podejrzane o pranie brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatkowe na kwotę przekraczającą 300 milionów złotych zatrzymali w Częstochowie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że chodzi o fikcyjny handel stalą. „Funkcjonariusze Delegatury ABW w Katowicach, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, zatrzymali na terenie Częstochowy dwie osoby, którym zarzuca się m.in. pranie brudnych pieniędzy na kwotę ponad 300 mln złotych, fałszowanie dokumentacji finansowej oraz wyłudzenie podatku VAT” – poinformował rzecznik prasowy ABW Maciej Karczyński. Jak dodał, zatrzymani to wiceprezes i dyrektor do spraw sprzedaży jednej z firm zajmujących się handlem wyrobów ze stali. Obaj mieli dokonywać fikcyjnych transakcji na terenie Polski, Cypru i Słowacji. Żródło info i foto: RMF24.pl

ABW o śledztwach w sprawie Amber Gold

Od 2 lipca Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi zlecone jej przez gdańską prokuraturę śledztwo w sprawie wprowadzenia w błąd klientów Amber Gold co do zabezpieczenia ich lokat zakupem złota oraz podejrzenia „prania brudnych pieniędzy”. Rzeczniczka ABW Katarzyna Koniecpolska-Wróblewska powiedziała, że 6 maja br. Bank Gospodarki Żywnościowej zawiadomił Agencję o podejrzeniu „prania pieniędzy” przez Amber Gold. Zawiadomienie to ABW przekazała Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku. 28 czerwca prokuratura ta wszczęła śledztwo w sprawie „dopuszczenia od września 2010 r. do 15 maja 2012 r. w Gdańsku, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 25 milionów zł przez wprowadzenie w błąd nieustalonych osób w ten sposób, iż wpłacane przez kontrahentów kwoty na zakup złota i zabezpieczenia w ten sposób lokat oraz gwarantowanych odsetek, w rzeczywistości wydatkowano na inne przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym i nie związane z taką działalnością”. Kodeks karny przewiduje za to karę do 10 lat więzienia. Żródło info i foto: TVP.info

Wyrok dla Płatona Lebiediewa za ostry

Sąd w rosyjskim obwodzie archangielskim zgodził się na złagodzenie wyroku dla Płatona Lebiediewa. Były partner biznesowy Michaiła Chodorkowskiego zgodnie z nowym orzeczeniem wyjdzie z więzienia trzy lata wcześniej, czyli w marcu 2013 roku. Obrońcy Lebiediewa wnosili o skrócenie wyroku, powołując się na zmiany w kodeksie karnym zmniejszające kary za pranie brudnych pieniędzy. Chcieli jednak, by Lebiediew, który został aresztowany w 2003 roku, mógł wyjść z więzienia natychmiast. Na takie złagodzenie wyroku sąd się nie zgodził, ale skrócił go z 13 lat do 9 lat i ośmiu miesięcy. Według obrońców oznacza to, że Lebiediew wyjdzie na wolność na początku marca 2013 roku. Żródło info i foto: Dziennik.pl

„Król detergentów” prał brudne pieniądze. Skonfiskowano majątek o wartości 450 mln dolarów

Gigantyczny majątek o wartości 450 milionów dolarów został w sobotę skonfiskowany przez włoską Gwardię Finansową na Sycylii. Pieniądze należały do Giuseppe Ferdico, nazywanego „królem detergentów” i oskarżonego o pranie brudnych pieniędzy. Agencja Ansa zauważa, że wcześniej trzy razy prokuratura z Palermo musiała z braku dowodów umorzyć postępowania wobec Giuseppe Ferdico, podejrzanego o powiązania z cosa nostrą i pranie jej pieniędzy. Dopiero kolejne śledztwo doprowadziło do zajęcia majątku przedsiębiorcy, zajmującego się handlem i dystrybucją żywności, proszków do prania i innych środków czystości. Żródło info i foto: tvn24.pl

Poszukwiany przestępca zatrzymany

Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych KWP w Katowicach zatrzymali 46-latka poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna podejrzany jest o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się fałszowaniem faktur vat w obrocie złomem, wyłudzeniem podatku oraz praniem brudnych pieniędzy. Zatrzymany był poszukiwany od ubiegłego roku. Grozi mu do 10 lat więzienia. Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach od maja 2011 roku poszukiwali 46-letniego zabrzanina. Przestępca był poszukiwany listem gończym, wydanym przez Prokuraturę Okręgową w Częstochowie. Podejrzany jest on o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, zajmującą się fałszowaniem faktur vat w obrocie złomem, wyłudzeniami podatku oraz praniem brudnych pieniędzy. Kryminalni wykonali szereg sprawdzeń i działań, które pozwoliły im ustalić miejsce jego pobytu. Żródło info i foto: Policja.pl

Włoska mafia pierze pieniądze w skupach złota

W Rzymie mnożą się punkty skupu złota, otwierane w ramach obowiązującego prawa. Jednak te sklepiki – obecnie jest ich w Wiecznym Mieście około dwustu – to nic innego jak pralnie brudnych pieniędzy kontrolowane przez grupy przestępcze – ostrzegają media. Prasa i media elektroniczne, które postanowiły przyjrzeć się działalności punktów z wielkimi szyldami „Compro oro” (skup złota), odkryły mechanizm ich powstawania i działalności. Praktycznie w każdym przypadku – ustalono – kryją się za tym małe grupy przestępcze. Wykorzystują one prawną możliwość prowadzenia tego typu działalności na podstawie zezwoleń wydawanych przez władze Rzymu i korzystają z tego, że ludzie z powodu kryzysu i trudności finansowych często zmuszeni są pozbyć się biżuterii, choćby za minimalną sumę, jaka jest im tam oferowana. Żródło info i foto: tvn24.pl

Watykan mówi „nie” praniu brudnych pieniędzy

Watykan rozpoczyna krucjatę przeciwko praniu brudnych pieniędzy. Benedykt XVI ogłosił w czwartek przepisy o zapobieganiu nielegalnym operacjom finansowym. To pokłosie skandalu wokół Instytutu Dzieł Religijnych, czyli banku watykańskiego. Przeciwko szefowi tej instytucji kilka miesięcy temu włoska policja finansowa wszczęła śledztwo. Chodzi o podejrzenie wyprania 23 milionów euro. Papież chce więc chronić reputację Watykanu przed podobnymi oskarżeniami. W tym celu powstać ma niezależna instytucja informacji finansowej, czyli rodzaj banku centralnego, który będzie kontrolować wszystkie operacje finansowe realizowane w Stolicy Apostolskiej. Instytucja ma być autonomiczna, a jej działalność będzie tajna. Będzie więc spowiadać się tylko przed watykańskim sekretarzem stanu. Żródło info i foto: Radio ZET.pl

Michaił Chodorkowski skazany na 13 i pół roku więzienia

Rosyjski sąd zdecydował o skazaniu Michaiła Chodorkowskiego na 13 i pół roku więzienia w drugim procesie. W tej karze zawarte jest osiem lat dotychczasowego wyroku. W poniedziałek Chodorkowski i jego partner biznesowy Płaton Lebiediew zostali uznani za winnych przywłaszczenia 218 mln ton ropy naftowej i wyprania uzyskanych w ten sposób pieniędzy. Według sądu winni wyprali 487 mld rubli (16 mld dol.) i 7,5 mld dol. uzyskanych dzięki przywłaszczeniu ropy „poprzez zawieranie skomplikowanych transakcji za granicą i na rynku wewnętrznym” przez podstawione firmy. Żródło info i foto: tvn24.pl

7 Polaków aresztowanych za kradzież pieniędzy z kont bankowych

Formalny zarzut kradzieży pieniędzy z elektronicznych kont klientów banków i prania pieniędzy, postawiono siedmiu Polakom aresztowanym w hrabstwach Sussex i Hampshire. Zatrzymani pochodzą z Bognor, Littlehampton i Portsmouth. Operacja „Aggregate”, której wynikiem były aresztowania, miała na celu rozpracowanie grupy przestępczej, o której policja sądzi, iż była elementem większej, zorganizowanej siatki – poinformowała rzeczniczka policji w Hampshire. – „Członkom grupy zarzuca się, że mieli (nielegalny) dostęp do elektronicznych kont bankowych klientów banków i dokonywali z nich przelewów na własne konta. Następnie za pomocą kart bankomatowych wyjmowali ukradzioną gotówkę w zagranicznych placówkach banków” – podała rzeczniczka. Żródło info i foto: TVP.info