Posts Tagged “paliwami”

Funkcjonariusze z KPP w Wołominie, CBŚP i KAS, w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie, przeprowadzili kolejne działania zatrzymując 11 osób. Śledztwo dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu paliw bez opłaconego podatku od towarów i usług, opłaty paliwowej i akcyzowej na terenie Polski, a także innych państw europejskich. W przeprowadzonej akcji wzięło udział niemal 150 funkcjonariuszy, w tym także z KSP i BOA KGP. Należności Skarbu Państwa mogły być uszczuplone na łączną kwotę powyżej 40 mln złotych.

To było ogromne, wspólne przedsięwzięcie wielu jednostek. W akcji wzięli udział funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej Zarządu w Olsztynie i Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji, z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, z wydziału do odzyskiwania mienia Komendy Stołecznej Policji, z BOA KGP oraz SPAP Warszawa. Wszystkie czynności były prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Realizacja była wynikiem śledztwa dotyczącego rozpracowania zorganizowanej grupy przestępczej. Członkowie tej grupy podejrzani są o wprowadzanie do obrotu paliw bez opłaconego podatku od towarów i usług, opłaty paliwowej i akcyzy przy wykorzystaniu działalności kilku firm. Swoje działania prowadzili w Warszawie, w innych miejscowościach na terenie Polski oraz innych państw europejskich. Śledczy ustalili, że członkowie grupy sprzedawali olej ceramiczny, na podstawie sfałszowanej dokumentacji wg, której był to pełnowartościowy olej napędowy z opłaconymi podatkami. Taki olej trafiał do hurtowni, a także do indywidualnych odbiorców.

Jednego dnia, bardzo wcześnie rano blisko 150 funkcjonariuszy KSP, CBŚP i służby celno-skarbowej przeszukało 11 miejsc na terenie całej Polski. Zatrzymanych zostało 11 osób w wieku od 27 do 58 lat. Podczas przeszukań funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli domowej roboty kuszę, której siła rażenia mogłaby zabić człowieka. W trakcie prowadzonych czynności u zatrzymanych ustalono mienie o wartości 4,5 mln złotych do tzw. konfiskaty rozszerzonej, które będzie podlegać zajęciu.

Zatrzymani są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej przestępstw w obrocie paliwami, uszczuplenia podatku akcyzowego i wyłudzenia podatku VAT, za co może im grozić kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Jak wynikało z posiadanych informacji, działania tych osób mogły doprowadzić do uszczuplenia należności skarbu państwa na łączną kwotę powyżej 40 milionów złotych.

Policjanci doprowadzali zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Warszawie celem wykonania z ich udziałem czynności procesowych. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła „wyprać” ponad 100 milionów złotych.

Realizowane przez funkcjonariuszy KSP, CBŚP i Urzędu Celno-Skarbowego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie czynności i zatrzymania osób, to ciąg dalszy sprawy z czerwca br. Wówczas funkcjonariusze zatrzymali 21 osób w wieku od 30 do 63 lat, w tym jedną kobietę. W trakcie prowadzonych czynności zabezpieczono m.in. 12 zestawów samochodów ciężarowych z cysternami o wartości około 3,6 mln złotych, 10 luksusowych samochodów w tym m.in. mercedes E-klasa, dwa mercedesy GLE, mercedes AMG, land rover, BMW X3, audi Q5 oraz dwa audi Q7 o łącznej wartości 1,6 miliona złotych, 95 tys. euro, około 520 tys. złotych, biżuterię złotą, zegarki i inne wartościowe przedmioty oraz komputery, elektroniczne nośniki pamięci i dokumenty mogące świadczyć o przestępczym procederze.
Źródło info i foto: Policja.pl

Comments Brak komentarzy »

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Jarosława K., podejrzanego o udział w wyłudzeniu ponad 9 mln zł podatku VAT – podała Prokuratura Okręgowa w Olsztynie. W mieszkaniu zatrzymanego zabezpieczono 13 mln zł w gotówce. Podejrzanego zatrzymano w ramach śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, która miała na celu wyłudzanie podatku od towarów i usług przy wykorzystaniu mechanizmu tzw. „karuzeli VAT-owskiej” i „znikającego handlowca” w obrocie paliwami – poinformował Cezary Fiertek, prokurator okręgowy w Olsztynie.

Śledczy ustalili, że grupa działała między kwietniem 2013 r. a październikiem 2014 r. w Olsztynie, Warszawie i innych miejscach. Śledztwo w tej sprawie prowadzi pod nadzorem prokuratury olsztyńska delegatura ABW. Według śledczych Jarosławowi K. przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzeniu podatku VAT w kwocie przekraczającej 9 mln zł.

„Nadmienić należy, iż w trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez podejrzanego zabezpieczono środki majątkowe w kwocie 13 mln zł w gotówce oraz dwa pojazdy o wartości około 1 mln zł” – podała prokuratura. Jak poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, zatrzymany to właściciel sieci stacji paliw, który współdziałał ze zorganizowaną grupą przestępczą, rozbitą wcześniej przez ABW.

Członkowie grupy mieli na celu wyłudzenia podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami, pranie pieniędzy i oszustwa karno-skarbowych. – Jarosław K. świadomie nabywał po zaniżonej cenie dla sieci swoich stacji paliwo, pochodzące z procederu przestępczego. Jednocześnie przyjmował korzyści finansowe uzależnione od ilości nabytego towaru – wyjaśnił.

„Nie przyznał się do winy”

Według rzecznika efektem działalności Jarosława K. było sprowadzanie do Polski większych ilości paliwa od litewskich i estońskich podmiotów. Generowało to znaczne uszczuplenia w podatku VAT. Skarb Państwa stracił przez to ponad 23 mln zł. Żaryn poinformował również, że w prowadzonym przez delegaturę ABW w Olsztynie śledztwie postawiono dotychczas zarzuty już sześciu osobom. Zatrzymane zostały osoby kierujące grupą przestępczą i jej członkowie, a także współpracujący z nią biznesmen.

Na przełomie marca i kwietnia ABW zatrzymała dwóch organizatorów rozbitej grupy przestępczej i dwóch jej członków. W maju w Piasecznie zatrzymano w tej sprawie kolejnego członka grupy, zajmującego się rekrutowaniem i obsługą logistyczną tzw. słupów. Zatrzymany Jarosław K. nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Śledczy skierowali do Sądu Rejonowego w Olsztynie wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

W ocenie olsztyńskiej prokuratury, z uwagi na zebrany materiał dowodowy przewidywane są kolejne zatrzymania w tej sprawie.
Źródło info i foto: TVP.info

Comments Brak komentarzy »

Policja zlikwidowała grupę przestępczą, która poprzez fikcyjny obrót paliwami wyłudziła blisko 11,5 mln zł podatku VAT i “wyprała” ponad 25 mln zł. Pięć osób – dwóch liderów i trzech członków grupy – usłyszało zarzuty i zostało aresztowanych na trzy miesiące. Jak poinformowała rzecznik prasowa CBŚP kom. Agnieszka Hamelusz, policjanci wrocławskiego CBŚP uzyskali informację, że dwóch biznesmenów, zarządzających firmami handlującymi paliwami, może być zamieszanych w fikcyjny obrót fakturami.

- Funkcjonariusze ustalili, że wspomniani przedsiębiorcy – jeden z Łodzi, drugi z okolic Wrocławia – mają na koncie nie tylko obrót fakturami bez pokrycia. Mężczyźni nadzorowali ten proceder, w który były zaangażowane inne osoby – dodała rzecznik.
 
Ze śledztwa CBŚP wynika, że w 2011 r. grupa obracała fikcyjnymi fakturami o wartości przekraczającej 60 mln zł. W ten sposób wyłudzono co najmniej 11,5 mln zł podatku VAT i “wyprano” blisko 25 mln zł.

Grozi im do 10 lat więzienia
 
Zamieszanych w proceder jest pięciu mężczyzn. Zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty związane z kierowaniem i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej oraz praniem brudnych pieniędzy. Za te przestępstwa mogą trafić do więzienia na 10 lat.
Na wniosek dolnośląskiego Wydziału do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu sąd aresztował pięciu mężczyzn na trzy miesiące.
 
Jak podano, funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli luksusowe zegarki, kolekcje numizmatów oraz nieruchomości przedsiębiorców warte blisko 35 mln zł. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.
Źródło info i foto: polsatnews.pl

Comments Brak komentarzy »

Kolejnych 7 osób zatrzymanych w związku ze śledztwem w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się oszustwami podatkowymi (VAT) przy wprowadzaniu do obrotu handlowego paliw. Dolnośląskich policjantów w rozpracowaniu grupy wspierali też funkcjonariusze z województw opolskiego i śląskiego oraz dolnośląski Wydział Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu. W sprawie grupy przestępczej, która wyłudziła ponad 210 milionów podatku, zarzuty przedstawiono do chwili obecnej łącznie już 23 podejrzanym, z których 12 zostało tymczasowo aresztowanych.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, realizując czynności w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej, trudniącej się oszustwami podatkowymi (VAT) przy wprowadzaniu do obrotu handlowego paliw, w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu, przeprowadzili realizację na podstawie postanowień prokuratorskich, w wyniku, której zatrzymano kolejnych 7 osób podejrzanych o ten przestępczy proceder.

Policjanci z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu, prowadząc czynności w ramach przedmiotowego śledztwa, wspierani byli przez dolnośląski Wydział Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu oraz funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, komend powiatowych Policji ze Świdnicy i Kłodzka, a także z komend wojewódzkich z Opola i Katowic.

Realizacje przeprowadzono na terenie 3 województw – dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Wobec 5 podejrzanych, sąd na wniosek prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. W stosunku do 2 pozostałych podejrzanych, zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

W tym modelu oszustwa podatkowego bardzo istotną rolę pełniły osoby zajmujące najniższy poziom w strukturze zorganizowanej grupy przestępczej tzw. słupy. W zasadzie, to tylko dzięki nim było możliwe dokonanie tego rodzaju przestępstwa i to oni poniosą proporcjonalnie najdotkliwsze konsekwencje w stosunku do niewielkich korzyści, jakie osiągali.

To oni obsadzali kluczowe stanowiska w kontrolowanych przez grupę spółkach, pełniąc funkcje prezesów i prokurentów, faktycznie nie mając żadnego wpływu na działalność tych podmiotów gospodarczych. Ich rola w praktyce sprowadzała się do poniesienia konsekwencji działań inspirowanych przez osoby trzecie, o czym często zaczęli zdawać sobie sprawę zaraz po zatrzymaniu przez Policję.

W wyniku działalności grupy, Skarb Państwa poniósł straty w łącznej wysokości ponad 210 milionów złotych. W prowadzonym śledztwie przedstawiono łącznie zarzuty już 23 osobom oraz zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania w stosunku do 12 osób.

Zatrzymanym za przestępstwa, o które są podejrzani, grozi teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.
Żródło info i foto: Policja.pl

Comments Brak komentarzy »

Zatrzymanie 5 osób ze zorganizowanej grupy przestępczej specjalizującej się w przestępstwach paliwowych i zabezpieczenie 63 tys. litrów nielegalnego oleju napędowego o wartości ponad 200 tys. złotych – to efekty działań policjantów z CBŚP. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty, grożą im wieloletnie kary pozbawienia wolności. Szacuje się, że straty Skarbu Państwa z tytułu przestępczej działalności tej grupy mogę wynieść kilkadziesiąt milionów złotych.

Policjanci CBŚP, wspólnie z pracownikami Wywiadu Skarbowego UKS w Lublinie i prokuratorami Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, od pewnego czasu przyglądali się zorganizowanej grupie przestępczej, która sprowadzała do Polski paliwo bez uiszczania należnych podatków, a następnie sprzedawała je z dużym zyskiem. Po rozpracowaniu mechanizmu działania grupy i ustaleniu jej członków podjęto decyzję o realizacji.

Śledczy weszli jednocześnie na teren 3 baz, na obszarze województw lubelskiego i mazowieckiego, wykorzystywanych przez przestępców. W jednej z nich zatrzymali na gorącym uczynku 2 mężczyzn, którzy właśnie przepompowywali paliwo z dużej cysterny, mieszczącej 37 tys. litrów paliwa, do dwóch mniejszych. W kolejnej bazie, która chwilowo nie była używana, zatrzymano jej właściciela, a w trzeciej zabezpieczono nielegalne paliwo. Kolejną osobę, pomysłodawcę całego procederu, zatrzymano na terenie województwa lubelskiego, w miejscu jego zamieszkania. Ustalono też, że ostatnia, piąta osoba, związana z tym procederem, odbywa właśnie karę pozbawienia wolności do innej sprawy.

W sumie podczas realizacji policjanci CBŚP zabezpieczyli 63 tys. litrów nielegalnego paliwa o wartości ponad 200 tys. złotych. Z ustaleń wynika, że paliwo miało być tylko przewożone tranzytem przez Polskę do innych krajów Unii Europejskiej, gdy w rzeczywistości nie opuszczało granic naszego kraju. Przestępcy uchylali się tym samym od płacenia należnych podatków. Śledczy ustalili też, że paliwo trafiało na stacje oraz do przedsiębiorców, m.in. do firm transportowych – oczywiście po zaniżonych cenach, w większości przypadków bez faktur.

Szacuje się, że straty Skarbu Państwa z tytułu przestępczej działalności tej grupy mogę wynieść kilkadziesiąt milionów złotych (na chwilę obecną udokumentowano procesowo straty w wysokości ponad 7 mln złotych). Zatrzymanym przedstawiono zarzuty, jednemu z nich – zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą (grozi za to kara do 10 lat pozbawienia wolności), czterem pozostałym – zarzut udział w zorganizowanej grupie przestępczej (co jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności). Ponadto wszyscy usłyszeli też zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Pomysłodawca całego procederu został już tymczasowo aresztowany, wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano środki wolnościowe.

Podczas realizacji zabezpieczono, na poczet przyszłych kar, 2 samochody osobowe oraz 14 tys. złotych. Sprawa rozwojowa. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Apelacyjna w Lublinie.
Żródło info i foto: Policja.pl

Comments Brak komentarzy »

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała kolejną osobę w związku z oszustwami podatkowymi i praniem brudnych pieniędzy przy obrocie biokomponentami paliwa. Według ABW straty skarbu państwa mają przekraczać 400 mln zł. Jak poinformował rzecznik ABW ppłk Maciej Karczyński, delegatura Agencji w Łodzi wraz z Zarządem Centralnego Biura Śledczego Policji w Krakowie prowadzi od czerwca 2014 r. pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach jeden z wątków śledztwa dotyczący grupy przestępczej zajmującej się oszustwami skarbowymi przy obrocie biokomponentami paliwa.

2 miliony poręczenia majątkowego

Funkcjonariusze ABW ustalili, że w latach 2012-14 sprawcy stworzyli na terenie kraju sieć kilkunastu spółek wykorzystywanych do tzw. karuzelowego obrotu biokomponentami paliwa. Towar ten stanowił przedmiot szeregu transakcji handlowych, aby w ostateczności fikcyjnie trafić do krajów Unii Europejskiej, w wyniku czego grupa przestępcza uzyskiwała nienależne zwroty podatku VAT.

Karczyński podkreślił, że dotychczasowe ustalenia i zebrane dowody – w tym uzyskane dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi – pozwoliły na zatrzymanie ośmiu osób: udziałowców, prezesów, prokurentów oraz pracowników spółek z Polski i Czech. – O skali procederu świadczy fakt, iż prokuratura zarzuciła podejrzanym udział w procederze uszczuplania podatku VAT o wartości przekraczającej łącznie 400 mln zł oraz wypranie pieniędzy pochodzących z tych przestępstw w kwocie ponad 900 mln zł – oświadczył Karczyński.

Wobec podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe, sięgające w niektórych przypadkach kwoty 2 mln zł, zakazy opuszczania kraju i dozory policji. Jednego z podejrzanych sąd aresztował na trzy miesiące. W sprawie zabezpieczono mienie podejrzanych oraz majątek prowadzonych przez nich firm. Wszystkim zatrzymanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny. – Sprawa ma charakter rozwojowy – dodał Karczyński.
Żródło info i foto: Wyborcza.pl

Comments Brak komentarzy »

Zatrzymano kolejnych pięciu członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem olejem napędowym. Straty Skarbu Państwa z powodu oszustw podatkowych wynoszą ok. 100 mln zł. – Rozpracowywana grupa przestępcza działała na terenie Polski i UE. Zatrzymano kolejnych pięciu członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem olejem napędowym. Straty Skarbu Państwa z powodu oszustw podatkowych wynoszą ok. 100 mln zł. – Rozpracowywana grupa przestępcza działała na terenie Polski i UE. Zajmowała się wyłudzaniem zwrotu nienależnego podatku VAT w związku z handlem paliwami – mówi “SE” rzecznik ABW Maciej Karczyński. Zatrzymanym grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Żródło info i foto: se.pl

Comments Brak komentarzy »

Co najmniej 30 milionów złotych straciło państwo na przekrętach szajki paliwowej rozbitej właśnie przez Centralne Biuro Śledcze. Zatrzymano siedem osób. Szefem grupy był znany policjantom Grzegorz M., pseudonim “Predator”. Zatrzymane osoby miały tworzyć firmy-słupy, które fałszowały dokumentację związaną z obrotem paliwami. Tylko w ciągu roku sprowadzili z Zachodu 1100 cystern. Towar był sprzedawany odbiorcom po cenach znacznie niższych niż rynkowe. Podejrzani z góry zakładali, że nie będą od tych transakcji odprowadzać VAT-u. Zatrzymanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Podejrzanym o kierowanie grupą jest Grzegorz M., znany policjantom i prokuratorom jako “Predator”. Dwa lata temu wyszedł na wolność po zakończeniu odbywania kary za inne przestępstwa. Żródło info i foto: RMF24.pl

Comments Brak komentarzy »

Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali lidera zorganizowanej grupy przestępczej działającej w branży paliwowej. Grzegorz K. ukrywał się od 2006 roku. Wpadł w ręce stróżów prawa na cmentarzu. 39-letni Grzegorz K., mieszkaniec Sanoka, ukrywał się od 2006 roku. Był poszukiwany na polecenie Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, która postawiła mu zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Celem działalności grupy były przestępstwa związane z nielegalnym obrotem paliwami. Do 2010 roku poszukiwania prowadził Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Sanoku. Wówczas poszukiwania przejęli policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Żródło info i foto: Policja.pl

Comments Brak komentarzy »

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Gorzowie Wlkp. rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się m.in. praniem “brudnych” pieniędzy i obrotem nielegalnymi paliwami. Skarb Państwa stracił ponad 30 mln zł. Jak poinformował rzecznik ABW ppłk Maciej Karczyński, funkcjonariusze delegatury ABW w Zielonej Górze w ramach prowadzonego śledztwa zgromadzili materiał procesowy dotyczący działania grupy przestępczej. W trakcie gromadzenia wiedzy procesowej wytypowano miejsca, gdzie przeprowadzono przeszukania. W sumie funkcjonariusze “weszli” na 43 adresy zamieszkania oraz prowadzenia działalności przez osoby zajmujące się nielegalną działalnością – podał Karczyński. Żródło info i foto: Gazeta.pl

Comments Brak komentarzy »