Posts Tagged “Skarb Państwa”

Dostarczali na stacje benzynowe paliwo niewiadomego pochodzenia, w którego obrocie pośredniczyły fikcyjne firmy. Funkcjonariusze CBŚP rozbili grupę, która unikała płacenia należności związanych z handlem olejem napędowym. Straty Skarbu Państwa oszacowano na 13 mln zł. Zatrzymano pięć osób, w tym szefa gangu, który przed policjantami próbował ukryć się w piwnicy.

Grupę rozpracowali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji z Częstochowy, działający pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej. Od kilku miesięcy prowadzili śledztwo w związku z podejrzeniem uszczuplenia należności podatkowych w obrocie paliwami płynnymi.

- Według funkcjonariuszy, grupa dostarczała na stacje benzynowe paliwo niewiadomego pochodzenia. Śledczy ustalili, iż udokumentowana droga paliwa, do końcowego odbiorcy na stacji benzynowej, była dłuższa od rzeczywistej. Firmy, które pośredniczyły w procederze poprzez wystawianie fałszywych dokumentów, w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej, a paliwo pochodziło z innych źródeł niż udokumentowane – poinformowała Onet komisarz Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP.

Po zebraniu dowodów i namierzeniu poszczególnych członków gangu mundurowi zorganizowali akcję zatrzymań. – W jej trakcie podejrzany o organizowanie przestępczego procederu, chcąc uniknąć zatrzymania, ukrył się w piwnicy. Jego partnerka przekonywała funkcjonariuszy CBŚP, iż nie ma go w domu i nie wie, gdzie obecnie przebywa. Nie zmyliło to policjantów i został on zatrzymany. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, dzień później miał wyjechać do jednego z krajów poza Unią Europejską – relacjonuje Iwona Jurkiewicz.

Zatrzymano w sumie pięć osób. W prokuraturze przedstawiono im zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz fałszowania dokumentów. Grozi im do 10 lat więzienia. Policjanci i prokurator ustalili, że grupa uszczupliła należności z tytułu podatku akcyzowego, dochodowego i podatku VAT na kwotę ponad 13 mln zł.
Źródło info i foto: onet.pl

Comments Brak komentarzy »

Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna oraz Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów na Mazowszu – informuje Ministerstwo Finansów. W akcji brali również udział funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zlikwidowana fabryka mogła przynieść straty dla Skarbu Państwa w wysokości około 4 mln zł.

W wyniku wspólnej akcji funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie zlikwidowano kompletną linię do produkcji papierosów. Zabezpieczono ponad 700.000 sztuk papierosów, 3100 kilogramów tytoniu bez polskich znaków akcyzy o szacunkowej wartości blisko 3 mln złotych. Zatrzymano również czterech mężczyzn.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tuplicach od dłuższego czasu rozpracowywali grupę zajmującą się nielegalną produkcją papierosów. Kiedy zebrali wystarczającą ilość informacji o nielegalnej fabryce, przygotowali wspólne działania z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi oraz Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Łodzi i Zarząd w Warszawie.

Podczas wspólnej akcji, na terenie jednej z miejscowości w gminie Sochaczew, odkryto funkcjonującą linię produkcyjną. Pomieszczenia były specjalnie wygłuszone, aby zminimalizować odgłos pracujących maszyn. Zamontowano również specjalne filtry, aby zniwelować zapach tytoniu.

Gdyby zabezpieczony towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa wyniosłyby blisko 4 mln zł. Wartość wyposażenia fabryki oraz półproduktów służących do produkcji papierosów, według szacunków śledczych, wynosi co najmniej 400 tys. zł. Funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn, mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku od 31 do 39 lat. Okazało się, że jeden z zatrzymanych jest poszukiwany przez organy ścigania trzema listami gończymi w celu odbycia kary czterech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności za kradzieże z włamaniem oraz udział w bójce lub pobiciu człowieka z użyciem broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu.

Podejrzanym przedstawione zostały zarzuty dotyczące wytwarzania znacznych ilości wyrobów tytoniowych bez zezwoleń i opłacania podatków. Wobec wszystkich zatrzymanych Sąd Rejonowy w Sochaczewie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Sochaczewie.
Źródło info i foto: interia.pl

Comments Brak komentarzy »

Zlikwidowano nielegalna fabrykę papierosów na Śląsku. 9 osób zostało zatrzymanych, 4 z nich są tymczasowo aresztowane. Straty skarbu państwa wstępnie oszacowano na 5 mln złotych. Do zatrzymań doszło w Tychach i kilku innych miastach Śląska. Policja, straż graniczna i CBŚP zlikwidowały nielegalna fabrykę z pełną linią produkcyjną oraz trzy magazyny, w których m.in. łącznie było prawie milion sztuk papierosów, 4 tony tytoniowej krajanki oraz kartony i etykiety do pakowania.

Fabryka działała pod przykrywką legalnie prowadzonego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Przejęte papierosy, tytoń i sprzęt do ich produkcji wstępnie wyceniono na 4 mln złotych. Podejrzani to ośmiu Polaków oraz Bułgar. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnej produkcji papierosów oraz unikania płacenia podatków.

4 osoby są tymczasowo aresztowane przez sąd, 5 kolejnych jest pod dozorem policji i ma zakaz opuszczania kraju.
Źródło info i foto: RMF24.pl

Comments Brak komentarzy »

Dotarły do portu w Gdańsku z Dalekiego Wschodu. Funkcjonariusze CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt ponad 18 mln nielegalnych papierosów, które przypłynęły do Polski dwoma statkami. Gdyby towar udało się wprowadzić na rynek, Skarb Państwa straciłby 20 mln zł.

Na trop przemytu wpadli funkcjonariusze CBŚP z Gdańska i Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Dwa wielkie transporty nielegalnych papierosów przybyły w krótkim odstępie czasu do gdańskiego terminala kontenerowego. W obu przypadkach towar przypłynął z Chin. Nie transportowano go jednym, lecz dwoma odrębnymi statkami.

- Nie można wykluczyć, że było to celowe działanie tej samej grupy przestępczej, mające na celu uśpienie czujności służb i zwiększenie szans na udany przemyt przynajmniej jednego z dwóch kontenerów z kontrabandą. Funkcjonariusze prawidłowo ocenili jednak sytuację i przechwycili oba te ładunki – poinformowała Onet komisarz Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP.

Służby zorganizowały wspólna akcję. Najpierw, 15 maja, mundurowi sprawdzili kontener będący oficjalnie transportem papieru do drukarek. Wśród legalnego towaru znajdowało się 615 kartonów bez oznaczeń, zawierających niemal 8,2 mln sztuk papierosów.

- Dwa dni później do kontroli wytypowano ładunek oficjalnie zadeklarowany jako pościele, w którym, jak się okazało, znajdował się wyłącznie nielegalny towar. Wypchana po sufit stalowa skrzynia zawierała aż 10 mln sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy – relacjonuje Iwona Jurkiewicz

W obu przypadkach skorzystano z nowoczesnego sprzętu skanującego pomorskiej KAS, który potwierdził podejrzenia funkcjonariuszy. Przed otwarciem jednego z kontenerów obecność wyrobów tytoniowych sprawdził Jogi, pies służący w KAS. Jak wyliczono, działania służb zapobiegły stratom Skarbu Państwa rzędu 20 mln zł. Wartość kontrabandy oszacowano na ponad 12 mln zł.

Towar został zabezpieczony w magazynie depozytowym w Gdyni. Trwa postępowanie w tej sprawie. Służby ustalają sprawców przemytu.
Źródło info i foto: onet.pl

Comments Brak komentarzy »

Policjanci z KWP w Lublinie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się popełnianiem przestępstw akcyzowych. Łącznie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 13 podejrzanych. Szacuje się, że Skarb Państwa poniósł straty w wysokości ponad 5 mln zł. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie.

Do realizacji doszło na terenie woj. lubelskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie wspierani przez innych funkcjonariuszy dokonali przeszukań kilkunastu domów, pomieszczeń gospodarczych i samochodów. Policjanci zatrzymali 10 osób, które uczestniczyły w przestępczym procederze. Zabezpieczyliśmy ponad 4 tys. paczek papierosów bez akcyzy.

Jak ustalili policjanci zatrzymane osoby sprowadzały, nabywały, przechowywały, przewoziły, a następnie wprowadzały do obrotu wyroby tytoniowe, bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Jeden z zatrzymanych, 53-letni mieszkaniec woj. lubuskiego zajmował się organizowaniem skupu. To on planował terminy dostaw oraz miejsca ich nabycia. Mężczyzna utrzymywał stały kontakt z dostawcami i odbiorcami papierosów, które sprowadzane były zza wschodniej granicy. Papierosy następnie sprzedawane były na terenie woj. lubuskiego i dolnośląskiego. Wspólnikiem 53-latka, a zarazem kolejnym koordynatorem tych działań był także 25-letni mieszkaniec woj. dolnośląskiego. Mężczyzna przed kilkoma dniami zgłosił się do prokuratury.

Szacuje się, że członkowie grupy wprowadzili do obrotu ponad 260 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Uszczuplenie w podatku akcyzowym wynosi ponad 5 milionów złotych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju. Dokonano także tymczasowego zajęcia mienia o wartości ponad 100 tys. zł.
Źródło info i foto: Policja.pl

Comments Brak komentarzy »

Sąd miejski w Petersburgu orzekł, że przejęcie przez skarb państwa wartych kilka miliardów rubli nieruchomości należących do świadków Jehowy było zgodne z prawem. W 2017 roku świadkowie Jehowy zostali uznani w Rosji za organizację ekstremistyczną. Sąd miejski potwierdził w czwartek decyzję sądu niższej instancji, który pod koniec ubiegłego roku postanowił, że 16 nieruchomości (działek i budynków) w elitarnej części Petersburga, należących do Towarzystwa Strażnica, przejdzie na własność skarbu państwa – precyzuje radio Echo Moskwy. Świadkowie Jehowy odwołali się od tej decyzji. Jak podaje TASS, wartość skonfiskowanego majątku przekracza 13,9 miliona dolarów.

Organizacja “ekstremistyczna”

Świadkowie Jehowy to założony w 1870 roku w Stanach Zjednoczonych związek wyznaniowy, który dziś – według różnych danych – skupia od sześciu do 16 milionów ludzi na całym świecie. Związek wyznaniowy świadków Jehowy w Rosji zrzesza około 175 tysięcy osób. Rosyjski Sąd Najwyższy zdelegalizował ubiegłym roku wspólnotę wyznaniową świadków Jehowy i uznał tę organizację za ekstremistyczną. Decyzja sądu otworzyła drogę do konfiskaty majątku wspólnoty na rzecz państwa.
Źródło info i foto: tvn24.pl

Comments Brak komentarzy »

Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła pierwsze zarzuty dla podejrzanych o popełnienie przestępstwa zbrodni wystawienia i posłużenia się 143 fakturami VAT o łącznej wartości ponad 446 mln zł. W ten sposób narażono Skarb Państwa na straty ponad 83 mln zł z tytułu podatku VAT.

“Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła dwóm mężczyznom pełniącym funkcje prezesów zarządów ustalonych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zarzuty popełnienia przestępstwa zbrodni wystawienia i posłużenia się 143 fakturami VAT, poświadczającymi nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie dla określenia wysokości podatku od towarów i usług, których łączna wartość należności ogółem z tytułu deklarowanych nabyć połączeń typu VoIP przekroczyła 446 mln zł” – poinformowano w komunikacie. “Ogłoszone zarzuty dotyczą także przestępstwa narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 83 mln zł, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowego oraz czynu zabronionego określanego jako +pranie brudnych pieniędzy+” – dodano.

Podejrzani zostali zatrzymani i doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Zgromadzone w śledztwie dowody pozwoliły na uznanie, że zatrzymani mężczyźni brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się m.in. fikcyjnym obrotem połączeniami typu VoIP, wystawianiem i posługiwaniem się nierzetelnymi fakturami VAT, oszustwami podatkowymi polegającymi na podawaniu nieprawdy w deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT – 7 oraz przyjmowaniem środków finansowych na rachunki bankowe i ich dalszym transferowaniem, co miało udaremnić bądź znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia uzyskanych środków pieniężnych.

“Osoby wchodzące w skład badanej grupy przestępczej działały w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w okresie od końca maja 2017 roku do końca marca 2018 roku w Warszawie, w innych miastach na terenie Polski, jak też poza granicami kraju” – informuje prokuratura. “W wyniku posłużenia się 143 nierzetelnymi fakturami VAT, które ujęto w ewidencjach zakupów VAT oraz podania nieprawdy w deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT – 7 ustalonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością złożonych do Urzędu Skarbowego, narażono Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 83 mln zł” – dodano.

Śledztwo wszczęto na podstawie zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dotyczącego podejrzenia popełniania przestępstwa określanego mianem “prania brudnych pieniędzy”, które miało być popełnione przez osoby reprezentujące ustaloną spółkę z siedzibą w Warszawie.
Źródło info i foto: RMF24.pl

Comments Brak komentarzy »

Śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą myszkowskiej komendy Policji znaleźli i przejęli ponad 10 ton nielegalnych wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Kontrabandę posiadał 41-letni mieszkaniec gminy Poraj. Mężczyznę przesłuchano. Odpowie on przed sądem za przestępstwo skarbowe. Wartość odebranych przedmiotów, to prawie 7 mln zł.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie, już wcześniej zdobyli informację o tym, że na terenie jednej z firm w Markowicach (woj. śląskie) znajduje się magazyn z nielegalnym tytoniem. Razem z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej weszli na teren firmy. Na działce i w pomieszczeniu gospodarczym znaleźli ponad 10 ton krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy. Czarnorynkowa wartości tytoniu, to prawie 7 mln zł. Nielegalna krajanka należała do 41-letniego mieszkańca gminy Poraj (woj, śląskie).

Mężczyznę zatrzymano i przesłuchano. Odpowie on za przestępstwo skarbowe. Grozi mu wysoka grzywna.

Straty Skarbu Państwa wyniosły w tym przypadku prawie 8 milionów złotych.
Źródło info i foto: Policja.pl

Comments Brak komentarzy »

Były wiceminister finansów rządu PO-PSL Jacek Kapica został zatrzymany. Do zatrzymania miało dość na polecenie białostockiej prokuratury. Sprawa ma dotyczyć afery hazardowej, przez którą skarb państwa stracił 21 mld złotych – informuje TVP.
Źródło info i foto: onet.pl

Comments Brak komentarzy »

Około 15 mln zł stracił Skarb Państwa na działalności rozbitej przez śląską policję grupy przestępczej, która ma na koncie fałszowanie faktur VAT, podawanie nieprawdy w deklaracjach podatkowych oraz wprowadzanie do obrotu nielegalnego oleju rzepakowego.

Jak podał w czwartek zespół prasowy śląskiej policji, funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej w Katowicach zwalczający przestępczość gospodarczą zatrzymali w ostatnich dniach w prowadzonym śledztwie 47-letnią kobietę i o 3 lata młodszego mężczyznę. Oboje byli właścicielami firm handlujących olejem rzepakowym. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach oraz prania brudnych pieniędzy. Prokurator objął ich policyjnym dozorem, zakazał opuszczać kraj i zobowiązał do wpłaty poręczeń majątkowych – po 200 tys. zł.

Trzeci z podejrzanych, 26-latek, sam zgłosił się we wtorek do katowickiej prokuratury regionalnej. Podczas przeszukania mieszkań zatrzymanych, kryminalni znaleźli broń oraz amunicję. Wszystko zostało już przekazane do laboratorium kryminalistycznego, gdzie przeprowadzona zostanie ich ekspertyza.
Źródło info i foto: Radio ZET.pl

Comments Brak komentarzy »